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更新時(shí)間：2025.03.15
地下錢莊資金交易類型、特點(diǎn)及新趨勢(shì)

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地下錢莊是我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展下,金融服務(wù)供求雙方之間矛盾差距所產(chǎn)生的必然結(jié)果,其存在雖然對(duì)于我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著顯而易見的不利影響,但是也成為反映我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的一個(gè)側(cè)面寫照。對(duì)地下錢莊進(jìn)行管控取締,是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求,但同時(shí)也應(yīng)當(dāng)對(duì)其保持客觀態(tài)度,深入調(diào)查研究,形成對(duì)于我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的重要認(rèn)識(shí)來源。

深圳警方搗毀一涉案金額高達(dá)300億的地下錢莊

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“行動(dòng)!”6月22日，隨著廣東省“颶風(fēng)2016”專項(xiàng)行動(dòng)組的一聲號(hào)令，代號(hào)為“5·06”專案的地下錢莊案進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。鏟鏈條、搗窩點(diǎn)、打團(tuán)伙，專案組歷時(shí)兩個(gè)多月，成功摧毀這一經(jīng)營(yíng)5年、涉案交易金額高達(dá)300余億元的地下錢莊。其中，深圳主戰(zhàn)場(chǎng)成功搗毀地下錢莊犯罪窩點(diǎn)10處，抓獲陳某中、陳某義等17名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉及13家商業(yè)銀行的364個(gè)涉案賬戶，涉案交易金額高達(dá)300余億元；汕頭、揭陽警方搗毀地下錢莊窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲陳某君、吳某豐等9名犯罪嫌疑人。

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