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更新時間：2025.04.13
黑名單管理制度

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“黑名單”管理制度 第一章 總則 第一條 :為有效防范和控制風(fēng)險，從源頭杜絕故意逃廢金融債的行為，本著 “真實、準(zhǔn)確、全面”的原則對所有融資方、擔(dān)保方和潛在融資客戶進(jìn)行誠信度 搜集調(diào)查，建立融資禁入機制，有效抑制和杜絕不良貸款增長，特制定本制度。 第二條 :本制度所稱“黑名單”是指以公司內(nèi)部檔案有不良融資關(guān)系的客戶 及存在潛在風(fēng)險的客戶為基礎(chǔ)，搜集其關(guān)聯(lián)企業(yè)、直系親屬、股東、股東直系親 屬等信息資料的一套誠信度管理系統(tǒng)。 第二章 認(rèn)定的范圍 第三條 :公司系統(tǒng)賬內(nèi)、賬外不良貸款、不良擔(dān)保及抵債資產(chǎn)、欠息貸款的 企業(yè)法人、關(guān)聯(lián)企業(yè)法人、股東、自然人及其直系親屬；申請貸款被發(fā)現(xiàn)有欺瞞 行為的潛在風(fēng)險客戶。 第三章 認(rèn)定的原則和依據(jù) 第四條 :認(rèn)定原則：認(rèn)定工作要本著慎重、真實、準(zhǔn)確、全面等原則，不講 人情，不扣帽子，不打擊報復(fù)。 第五條 :認(rèn)定依據(jù)：以下列九大類為基礎(chǔ)，搜集： 1.有不良貸款的

招標(biāo)采購中的合規(guī)管理

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合規(guī)管理是企業(yè)內(nèi)部的一項核心風(fēng)險管理活動,采購是保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)和不斷發(fā)展壯大的經(jīng)濟行為,招標(biāo)是最為常見的采購方式.文章分析了招標(biāo)采購各環(huán)節(jié)的風(fēng)險點及不合規(guī)行為,并提出從完善制度體系、建設(shè)監(jiān)督機制及提高從業(yè)人員執(zhí)業(yè)水平等方法提高企業(yè)招標(biāo)過程中的合規(guī)管理.

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