江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案

江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司萬(wàn)年水泥廠 “10·26”事故調(diào)查報(bào)告 2018年10月26日，江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司萬(wàn) 年水泥廠（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)年水泥廠）發(fā)生一起高處墜落事故， 造成一人死亡，直接經(jīng)濟(jì)損失98萬(wàn)元左右。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和《生產(chǎn)安全事故 報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）等有關(guān)法律法 規(guī)規(guī)定，2018年10月29日，經(jīng)市安委辦授權(quán)、縣政府同 意，成立由萬(wàn)年縣安監(jiān)局牽頭，縣工信委、縣高新區(qū)、縣公 安局、縣總工會(huì)組成的萬(wàn)年水泥廠“10.26”事故調(diào)查組，依法 對(duì)事故開展了調(diào)查工作。 事故調(diào)查組按照“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、依法依規(guī)、實(shí)事求是、注重 實(shí)效”的原則，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘察、調(diào)查取證，查清了事故發(fā)生經(jīng) 過(guò)、原因、人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失，認(rèn)定了事故性質(zhì)和責(zé) 任，提出了對(duì)事故責(zé)任人和責(zé)任單位的處理建議及防范和整 改措施。事故調(diào)查報(bào)告

1 華意壓縮機(jī)股份有限公司 內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作，貫徹實(shí)施財(cái)政部、審計(jì)署、 中國(guó)保監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本 規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)文）以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財(cái)會(huì)[2010]11號(hào)文）， 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、江西證監(jiān)局的統(tǒng)一部署和相關(guān)要求，公司制定了內(nèi)控規(guī)范實(shí)施 工作方案，具體內(nèi)容如下： 一、公司基本情況介紹 （一）公司概況 公司簡(jiǎn)稱：“華意壓縮”,股票代碼：“000404”，上市地：深圳證券交易所。 公司成立于1996年6月13日，通過(guò)社會(huì)募集方式設(shè)立，公司股票于1996 年6月19日在深圳證券交易所上市。 公司法定代表人：劉體斌，注冊(cè)資本：32,458.1218萬(wàn)元，注冊(cè)地址：景德 鎮(zhèn)市長(zhǎng)虹大道1號(hào)，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為3600001100004

江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 本報(bào)告以萬(wàn)年青2016-2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為分析基礎(chǔ) 包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表水平、垂直分析 財(cái)務(wù)指標(biāo)盈利能力、償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、發(fā)展成長(zhǎng)能力、杜邦等分析 thisreportisbasedonthedataoffinancialstatementsoflistedcompaniesin2016-2018. includinghorizontalandverticalanalysisofsofp,profitstatement,cashflowstatementandowner'sequitystatement financialindicatorsprofit,debtpayment,operations,development,dupont,

江西萬(wàn)年青水泥廠2012年資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)情況分析表金額單位：千元 資產(chǎn)期末期初變動(dòng)額變動(dòng)率 對(duì)總資產(chǎn)的 影響 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金1130758155.911013146450.15117611705.7611.608559%1.635577% 交易性金融資產(chǎn)269465.73233088.8436376.8915.606449%0.000506% 應(yīng)收票據(jù)121662273.51213252248.82-91589975.31-42.949125%-1.273704% 應(yīng)收賬款213252248.8250520200.66162732048.16322.112830%2.263047% 其他應(yīng)收款95860652.79137861479.92-42000827.13-30.465

1 財(cái)務(wù)報(bào)表分析與投融資決策 1公司背景介紹 1.1公司基本情況 公司系由江西水泥廠于1997年9月5日獨(dú)家發(fā)起設(shè)立，始以發(fā)起人凈資產(chǎn) 折為國(guó)有法人股13000萬(wàn)股，經(jīng)1997年8月20日發(fā)行后，上市時(shí)總股本達(dá)18000 萬(wàn)股，其內(nèi)部職工股500萬(wàn)股，公眾股4500萬(wàn)股將于1997年9月23日在深證 所上市交易期滿半年后上市。公司生產(chǎn)的“萬(wàn)年青”牌系列硅酸鹽水泥廣泛用于 機(jī)場(chǎng)、高樓、橋梁、隧道、高等級(jí)公路等國(guó)家大型重點(diǎn)工程建設(shè)中?！叭f(wàn)年青” 品牌于2007年被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。 1.2公司基本業(yè)務(wù) 公司系以生產(chǎn)“萬(wàn)年青”等系列硅酸鹽水泥及水泥熟料為主的建材企業(yè)。經(jīng) 營(yíng)范圍:硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥、道 路硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥熟料的生產(chǎn)及銷售，機(jī)電設(shè)備安裝與維修、機(jī)械加工、 耐磨耐火材料銷

青島海信電器股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 為貫徹實(shí)施財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)〔2008〕7號(hào)）以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》 （財(cái)會(huì)〔2010〕11號(hào)文）(以下將兩個(gè)文件統(tǒng)稱為“《內(nèi)部控制規(guī)范》”)，并根 據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)青島證監(jiān)局《關(guān)于做好青島轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工 作的通知》（青證監(jiān)發(fā)[2011]37號(hào)）的要求，全面提升海信電器股份有限公司（以 下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證公司經(jīng)營(yíng)合 法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)可靠，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn) 公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，公司董事會(huì)決定自2011年1月1日起在本公司施行《內(nèi)部 控制規(guī)范》。為順利推進(jìn)本項(xiàng)工作，公司制定了內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案，具體如 下： 一、公司基本情況介紹 1.1青島海信電器股份有限

1 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 為貫徹實(shí)施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引，根據(jù)監(jiān)管部門的相 關(guān)要求，現(xiàn)就公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作制定相關(guān)工作方案如下： 一、公司基本情況介紹 桂林三金藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“桂林三金”或“公司”)于2009年07月 10日在深圳證券交易所中小板上市。(公司簡(jiǎn)稱：桂林三金，股票代碼：002275) 公司目前主要從事咽喉口腔用藥系列、抗泌尿系感染用藥系列、心腦血管用 藥系列中成藥等產(chǎn)品的研究、生產(chǎn)與銷售，以及其他天然藥物和生物制劑等的研 究開發(fā)。主要產(chǎn)品為西瓜霜潤(rùn)喉片、桂林西瓜霜、西瓜霜清咽含片、三金片和腦 脈泰膠囊等。 自2009年上市以來(lái)，公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)及管理需要，不斷優(yōu)化組織架構(gòu)，設(shè) 置了包括董事會(huì)辦公室、生產(chǎn)管理處、設(shè)備工程管理處、生產(chǎn)物資供應(yīng)處、質(zhì)量 管理處、技術(shù)開發(fā)管理處、財(cái)務(wù)處、審

1 廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范 公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基 本規(guī)范》及相關(guān)配套指引的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣西監(jiān)管局的統(tǒng)一部署和要求，結(jié) 合公司的實(shí)際情況，制定了內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，具體內(nèi)容如下： 一、公司基本情況介紹 （一）公司基本情況： 公司簡(jiǎn)稱：皇氏乳業(yè) 股票代碼：002329 上市地：深圳證券交易所 公司性質(zhì)：以乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售以及與此產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的奶牛養(yǎng)殖、 牧草種植業(yè)務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品是以荷斯坦牛奶、水牛奶為主要 原料的巴氏殺菌奶、水牛奶、特色果奶、酸奶等液態(tài)乳制品和乳飲料。 皇氏乳業(yè)于2001年5月設(shè)立，于2009年12月發(fā)行a股并在2010年1月 上市。公司法定代表人：黃嘉棣先

恒逸石化股份有限公司 內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案 1 目錄 1.前言..................................................2 2.公司基本情況介紹......................................2 2.1公司基本情況.......................................2 2.2業(yè)務(wù)性質(zhì)..........................................3 2.3組織架構(gòu)..........................................3 3．組織保障.............................................3 3.1內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)

成商集團(tuán)2012年內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 1 成商集團(tuán)股份有限公司2012年 內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 內(nèi)部控制體系的建設(shè)是加強(qiáng)公司管理、提升公司實(shí)力的重要制度安排，是現(xiàn) 代企業(yè)制度落實(shí)到位的重要標(biāo)志。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范成商集團(tuán)股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“公司”或“成商集團(tuán)”）內(nèi)部控制，保證公司內(nèi)控制度的完整性、 合理性及實(shí)施的有效性，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司戰(zhàn)略 發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展，在認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部、審計(jì)署、中國(guó)保監(jiān)會(huì)、 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及《企業(yè)內(nèi)部 控制配套指引》的基礎(chǔ)上，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)四川證監(jiān)局《關(guān)于做好 上市公司實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范有關(guān)工作的通知》（川證監(jiān)上市【2012】14號(hào)）的相 關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本實(shí)施方案。 一、公司基本情況介紹 1．基本情況 成

萬(wàn)年青水泥

證通電子內(nèi)控實(shí)施方案 第1頁(yè)共15頁(yè) 深圳市證通電子股份有限公司 內(nèi)部控制基本規(guī)范實(shí)施工作方案 2011年4月28日 證通電子內(nèi)控實(shí)施方案 第2頁(yè)共15頁(yè) 目錄 一、公司基本情況介紹..........................................................................................................................4 （一）公司概況..................................................................................................................................4 （二）公司組織架構(gòu)...............

武漢理工大學(xué)《財(cái)務(wù)管理》課程設(shè)計(jì)說(shuō)明書 1 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 財(cái)務(wù)報(bào)表分析與投融資決策 1公司背景介紹 1.1公司基本情況 公司系由江西水泥廠于1997年9月5日獨(dú)家發(fā)起設(shè)立，始以發(fā)起人凈資產(chǎn) 折為國(guó)有法人股13000萬(wàn)股，經(jīng)1997年8月20日發(fā)行后，上市時(shí)總股本達(dá)18000 萬(wàn)股，其內(nèi)部職工股500萬(wàn)股，公眾股4500萬(wàn)股將于1997年9月23日在深證 所上市交易期滿半年后上市。公司生產(chǎn)的“萬(wàn)年青”牌系列硅酸鹽水泥廣泛用于 機(jī)場(chǎng)、高樓、橋梁、隧道、高等級(jí)公路等國(guó)家大型重點(diǎn)工程建設(shè)中?！叭f(wàn)年青” 品牌于2007年被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。 1.2公司基本業(yè)務(wù) 公司系以生產(chǎn)“萬(wàn)年青”等系列硅酸鹽水泥及水泥熟料為主的建材企業(yè)。經(jīng) 營(yíng)范圍:硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥、道 路硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥

中國(guó)建筑股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)

第五章合同及法律事務(wù)管理 21合同管理業(yè)務(wù)流程 一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 確保合同管理符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求； 規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠(chéng)實(shí)信用原則訂立合同，依法有效 監(jiān)督、管理，保證履約順利進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益； 逐步建立體系化合同管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證 合同數(shù)據(jù)庫(kù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 合同條款違反國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致合同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成 企業(yè)經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、權(quán)責(zé)不清、索 賠不暢等，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，損害企業(yè)及中小股東利益； 合同備案、臺(tái)賬及履約報(bào)表管理系統(tǒng)等管理不完善，導(dǎo)致企業(yè)合同臺(tái)賬信息缺失或 者出現(xiàn)重大遺漏，無(wú)法滿足企業(yè)信息披露的要求。 三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了中國(guó)建筑

本文結(jié)合水泥廠各種風(fēng)機(jī)的生產(chǎn)工藝,綜述了高壓變頻器的性能特點(diǎn)及系統(tǒng)原理,同時(shí)詳細(xì)說(shuō)明了整體改造方案,介紹了變頻器的節(jié)電效果。

萬(wàn)鴻集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制檢查監(jiān)督管理辦法 （2009年6月30日） 第1頁(yè)共2頁(yè) 董事會(huì)辦公室電話：88066666-8888傳真：88061616地址：武漢市武昌區(qū)武珞路28號(hào)長(zhǎng)信大廈四樓 萬(wàn)鴻集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督管理辦法 第一條為提高公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平，保證公司內(nèi)控制度的有效實(shí)施，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控 制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的要求，制定公司內(nèi)部控制檢查 監(jiān)督管理辦法（以下簡(jiǎn)稱“本辦法”）。 第二條公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)，并審閱公司內(nèi)部控 制檢查監(jiān)督部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告。 第三條公司確定審計(jì)部為內(nèi)部控制檢查監(jiān)督部門，具體負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督公司內(nèi)部控制的 執(zhí)行情況。 第四條公司制定年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督計(jì)劃作為評(píng)價(jià)內(nèi)部控制運(yùn)行情

江西萬(wàn)年青水泥第六屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于終止上饒萬(wàn)年青城項(xiàng)目的議案》，子公司上饒萬(wàn)年青城有限公司（以下簡(jiǎn)稱：上饒萬(wàn)年青）終止了萬(wàn)年青商貿(mào)城項(xiàng)目，并與上饒市信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)人民政府簽署《關(guān)于終止上饒萬(wàn)年青城投資項(xiàng)目的協(xié)議書》，具體詳見《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)于終止對(duì)外投資的公告》（2014—41），該事項(xiàng)經(jīng)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

江西萬(wàn)年青水泥第六屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于終止上饒萬(wàn)年青城項(xiàng)目的議案》，子公司上饒萬(wàn)年青城有限公司（以下簡(jiǎn)稱：上饒萬(wàn)年青）終止了萬(wàn)年青商貿(mào)城項(xiàng)目，并與上饒市信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)人民政府簽署《關(guān)于終止上饒萬(wàn)年青城投資項(xiàng)目的協(xié)議書》，具體詳見《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)于終止對(duì)外投資的公告》（2014—41），該事項(xiàng)經(jīng)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

江蘇青獅水泥股份有限公司原名湖父水泥廠，始建于1974年。2000年經(jīng)過(guò)改制后為股份制企業(yè)，更名為江蘇青獅水泥股份有限公司。2002年，投資8000萬(wàn)元新上了一條日產(chǎn)1000噸水泥熟料新型干法生產(chǎn)線，經(jīng)過(guò)一年的正常投運(yùn)，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益，環(huán)保效益。

歲末年初,江西省水泥行業(yè)龍頭企業(yè)江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司按照中國(guó)水泥工業(yè)大氣污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下屬生產(chǎn)基地所有收塵器進(jìn)行嚴(yán)格排查。目前,該公司已經(jīng)決定投資500萬(wàn)元,實(shí)施14項(xiàng)收塵器改造項(xiàng)目。萬(wàn)年青公司一直致力于科技進(jìn)步,以低能耗、低排放、低污染探索\"低碳\"新途徑。2009年公司投入大量資金,簽訂了

短期融資券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告 大公保留對(duì)本期融資券信用狀況跟蹤評(píng)估并公布信用等級(jí)變化之權(quán)利。 江西贛粵高速公路股份有限公司 2009年度第一期短期融資券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告 大公報(bào)d【2009】345號(hào) 跟蹤評(píng)級(jí) 債項(xiàng)等級(jí):a-1 企業(yè)信用等級(jí)：aa+評(píng)級(jí)展望：穩(wěn)定 首次評(píng)級(jí) 債項(xiàng)等級(jí):a-1 企業(yè)信用等級(jí)：aa+評(píng)級(jí)展望：穩(wěn)定 本期發(fā)債額度：10億元 首次評(píng)級(jí)時(shí)間：2009年3月 債券存續(xù)期間：2009.4.15～2010.4.15 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)（人民幣億元） 項(xiàng)目2009.620082007 貨幣資金13.985.105.68 總資產(chǎn)142.29121.69116.04 所有者權(quán)益85.6277.1167.61 營(yíng)業(yè)收入14.8730.8624.68 利潤(rùn)總額6.7114.6515.41 經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流7