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更新時(shí)間：2024.12.28
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則

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1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為強(qiáng)化上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì) 決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對(duì)高管層的有效監(jiān)督，進(jìn)一步 完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、 《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》、 《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司董事 會(huì)特設(shè)立審計(jì)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“審計(jì)委員會(huì)”），并制定本議事規(guī)則。 第二條 審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì) 的溝通、監(jiān)督和核查工作， 代表董事會(huì)行使對(duì)管理層的經(jīng)營(yíng)情況、 內(nèi)控制度的制 定和執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查職能。 公司設(shè)立的內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)， 向 審計(jì)委員會(huì)報(bào)告工作。 第二章 人員組成 第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由三名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，委員中至少有一名 獨(dú)立董事為會(huì)

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告2009

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第 1 頁 共 7 頁 證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：斯米克 公告編號(hào)：2010-011 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整， 沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性 陳述或重大遺漏。 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）為規(guī)范公司管理，避免各種風(fēng) 險(xiǎn)對(duì)企業(yè)造成的損害，保障公司持續(xù)、快速、穩(wěn)定、有序的向前發(fā)展，保證股東利益最大 化，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 、《深圳證券交易所上市公司內(nèi) 部控制指引》等法規(guī)性文件的要求，及公司自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)與所處環(huán)境，不斷完善公司法人 治理結(jié)構(gòu)，修訂補(bǔ)充內(nèi)部控制制度，規(guī)范公司與控股股東之間的關(guān)系，加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易、對(duì) 外擔(dān)保、重大投資活動(dòng)的管控，基本保障了上市公司內(nèi)部控制管理的有效執(zhí)行，為公

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